Caso Sinohydro: lo que sabemos del proceso que implica al expresidente Lenín Moreno

1. ¿Qué es el “Caso Sinohydro”?

Es la investigación penal sobre presuntos sobornos relacionados con la contratación y construcción de la central Coca Codo Sinclair, adjudicada a la empresa china Sinohydro. La Fiscalía General del Estadosostiene que entre 2009 y 2018 intermediarios y funcionarios habrían recibido pagos ilegales por aproximadamente USD 76 millones (alrededor del 4% del valor contratado de la obra).

El caso se originó en 2019 tras los reportes conocidos como “INA Papers”, que relacionaban a la familia del expresidente Lenín Moreno con la empresa offshore (una compañía registrada en un país diferente al que operan realmente sus dueños, también conocidos como paraísos fiscales)  Ina Investment Corporation. La causa pasó a denominarse Sinohydro por el vínculo directo con la contratista.

2. ¿Cuál es la acusación?

El eje del proceso es el presunto delito de cohecho, que ocurre cuando un funcionario recibe o solicita beneficios a cambio de favorecer decisiones dentro de su cargo. Este delito contempla penas de 3 a 10 años de prisión.

La Fiscalía también ha examinado presunto tráfico de influencias y la posible participación de otros beneficiarios.

3. ¿Cómo se estableció la línea de tiempo?

La Fiscalía recopiló peritajes, seguimientos de transferencias, testimonios e informes que, según la acusación, evidencian pagos desde Sinohydro hacia intermediarios y terceros, en Ecuador y en el exterior. Entre los hechos relevantes están:

• 2009: Se acepta la oferta de Sinohydro para construir Coca Codo Sinclair, valorada inicialmente en USD 1.979 millones (aunque terminó costando USD 2.245 millones), según la exfiscal Diana Salazar.
• Ese mismo año, la empresa ecuatoriana Recorsa modifica su objeto social, para incluir actividades de consultoría en obras de infraestructura. Abre una cuenta en Panamá y recibe transferencias desde cuentas de Sinohydro en China.
• 2019: La Fiscalía abre una investigación previa tras la publicación de los INA Papers.

4. ¿Cuál es la relación con Lenín Moreno?

La acusación menciona a Conto Patiño como operador de los flujos de dinero y señala a familiares del expresidente como presuntos beneficiarios. Según la Fiscalía, los pagos se habrían encubierto mediante transferencias internacionales, cuentas offshore y entrega de bienes en el extranjero.

En 2023, la Fiscalía formuló cargos contra 37 personas por la presunta participación en el delito de cohecho; luego se sumaron tres más. En 2025, la Corte Nacional instaló la audiencia preparatoria de juicio contra 24 personas, el resto fueron sobreseídos.

5. ¿Quiénes están procesados?

De 24 procesados en esta etapa, el juez Olavo Hernández llamó a juicio a 21 personas, tres quedaron fuera por falta de elementos de convicción.

Entre las 21 personas llamadas a juicio, siete son señalados como presuntos autores de cohecho:

• Lenín Moreno – Expresidente de la República
• Conto Patiño – Lobista de Sinohydro
• Luciano Cepeda – Exgerente de Coca Codo Sinclair
• Henry Galarza – Exgerente de Coca Codo Sinclair
• Cai Rungo – Exembajador de China en Ecuador
• Yang Huijin – Exrepresentante de Sinohydro
• Song Dongsheng – Exrepresentante de Sinohydro

Otros 14 procesados —incluidos familiares de Moreno (esposa, hija, hermanos y cuñada)— fueron llamados como presuntos cómplices. Esta etapa no implica una condena, sino el inicio del juicio oral donde se analizarán pruebas y argumentos de ambas partes.

6. ¿Qué ocurre ahora?

Según los penalistas Carlos Soria y José Cárdenas tras cerrar la audiencia preparatoria, el caso pasa a la audiencia de juzgamiento, dirigida por un tribunal de tres jueces. El tribunal debe fijar fecha según su agenda.

En esta fase, la Fiscalía debe probar los hechos y la responsabilidad de los procesados. Aunque en general no pueden introducirse nuevas pruebas, sí es posible incluir hechos sobrevinientes si se demuestra que no se conocían antes y si son relevantes. Dichas pruebas deben cumplir con dos requisitos:

• Que quien solicite, justifique no conocer su existencia sino hasta ese momento.
• Que la prueba solicitada sea relevante para el proceso.

7. Duración del proceso y posibles consecuencias

No existe un plazo definido. Por la complejidad del caso y los posibles recursos de apelación, el proceso podría extenderse varios años.

El delito de cohecho puede juzgarse en ausencia, según el artículo 233 de la Constitución. Esto aplica para Lenín Moreno, quien se encontraría en Paraguay.

Además de una eventual pena, el tribunal puede ordenar reparación integral: pago de daños, restitución o medidas complementarias. Si una persona condenada no está en el país al momento de la sentencia, la Corte Nacional puede solicitar a Interpol la emisión de una difusión roja para su captura.